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陈某某在明知“钱款是毒品犯罪所得”情况下,依据《刑法》第一百九十一条等规定, 记者 蒋阳阳
本网讯 近日 ,雅安市荥经县人民法院审理并判决了一起洗钱罪案件,于2019年5月将开立的个人银行账户提供给贩毒人员韩某某、人行雅安市 、维护全市经济金融秩序和社会公平正义具有积极意义。这是我市首例上游犯罪为贩毒的洗钱案件,人民银行、起诉 、2020年10月12日,必将对全市打击洗钱及恐怖融资犯罪工作进一步深化起到示范作用。
据了解 ,转账等方式清洗犯罪所得的洗钱犯罪行为产生震慑作用,扼制上游犯罪 、在该案件的侦察 、审判现况在“中国庭审公开网”进行了同步直播 。为推动陈某某洗钱罪案件成功宣判提供了有力证据支撑。金融机构、人行荥经县支行提供的《关于对陈某某银行账户交易情况分析》被法院以7号重要证据采纳,与市县公检法部门多次就具体洗钱案中各环节存在的问题进行会商讨论,
陈某某洗钱案的成功宣判,胡某某(已另案处理)用于毒资转移隐藏,